利欧股份:2008年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4008-06-05 21:00:21

关键词: 利欧 公告编号 法律意见书

  证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:4008-035

  浙江利欧股份有限公司4008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整篇 ,并对公告中的虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  浙江利欧股份有限公司4008年第一次临时股东大会于4008年5月20日以公告形式发出通知,于4008年6月5日上午9:400在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的土妙招。

  本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所章杰律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人15名,代表有表决权股份112,4004,400股,占公司有表决权总股份的74.7903%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份112,5400,000股,占公司有表决权总股份的74.74009%;参加网络投票的股东9名,代表有表决权股份44,400股,占公司有表决权总股份的0.0294%。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的土妙招,逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

  表决结果:同意112,599,000股,反对2,900股,弃权2,400股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9953%。

  修订后的公司章程详见公司4008年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上表态的《浙江利欧股份有限公司章程》。

  2、审议通过了《关于继续运用次要闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

  表决结果:同意112,594,400股,反对2,900股,弃权7,400股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9910%。

  同意公司继续用总额不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金补充公司流动资金,时间不超过6个月,从本次股东大会审议批准之日起计算,到期撤消到募集资金专用账户。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所章杰律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开系统程序运行运行、出席会议人员的资格、会议表决系统程序运行运行均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司4008年第一次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江利欧股份有限公司

  董 事 会